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中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2019年05月19日 01:28 来源:未知 手机版

九章算法

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

中国证券报

证券代码:000951????????????股票简称:中国重汽????????????编号:2019—17

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇一八年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1、召开情况:

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会现场会议于2019年5月16日下午14:30在公司本部第一会议室召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2019年5月15日—2019年5月16日,其中,?通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日下午15:00——2019年5月16日下午15:00?中的任意时间。

会议由公司董事长于瑞群先生现场主持;大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2019年5月10日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为671,080,800股。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人,代表有表决权股份435,357,965?股,占上市公司总股份的64.8742%;根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共16人,代表股份45,871,920股,占上市公司总股份的6.8355%。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共22人,代表公司股份481,229,885?股,占上市公司总股份的71.7097%。

3、出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2)本公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

1、《2018年度董事会工作报告》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

2、《2018年度监事会工作报告》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

3、《2018年度报告全文及摘要》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

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本文标签:表决 投票 出席会议 股东 议案

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